|
Compliance Penal: Identificació i valoració dels riscos relatius al blanqueig de capitals.
Implicacions de la Llei 10/2010.
Responsabilitat del gestor administratiu com a assessor d'empreses i la seva exposició al risc de delicte fiscal.
Compliance Penal: Abast de la responsabilitat de l'òrgan d'administració i de l'encarregat de compliment.
En què consisteix la
responsabilitat penal de les persones jurídiques i quines conseqüències pot
comportar?
El programa de Compliance Penal com a eina per evitar aquesta
responsabilitat.
Riscos penals als quals estan exposades les gestories.
Funció i responsabilitats de l'Encarregat de Compliment.
Avantatges del programa de Compliance Penal per a la gestoria.
|